Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Охрана правопорядка Охрана правопорядка     Уголовное право Уголовное право

Проблемные вопросы борьбы с мошенничеством в современных условиях

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ БОРЬБЫ С МОШЕННИЧЕСТВОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЕ 1. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ РАСКРЫТИЯ ГРУППОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА 1. ВЫЯВЛЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА 2. ВЫЯВЛЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО ПУТЕМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ 3. ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНОГО РАБОТНИКА ПО ЗАЯВЛЕНИЮ О СОВЕРШЕНИИ МОШЕННИЧЕСТВА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ Анализ особенностей современной криминальной ситуации в России свидетельствует о том, что степень распространенности экономических преступлений напрямую влияет на общий уровень преступности, провоцируя заказные убийства, взрывы, поджоги, другие насильственные действия, связанные с перераспределением собственности, установлением и переделом сфер влияния. Происходящий передел собственности в обстановке правовой неурегулированности и общий социально-экономический кризис объективно обусловили рост преступности до масштабов угрозы национальной безопасности, способной дезорганизовать хозяйственную жизнь и приостановить реформы. На состояние оперативной обстановки в сфере борьбы с экономической преступностью особенно влияет катастрофический рост мошеннических завладений собственностью. Количество регистрируемых фактов мошенничеств неуклонно растёт, Так в 1993 году было зарегистрировано 2516 таких фактов, в 1996 - 32024, а в январе-феврале 1998 года - 7095.Каждое третье мошенничество совершено в крупных и особо крупных размерах, соответственно возрос причиненный мошенниками ущерб. К числу наиболее характерных особенностей современного мошенничества можно отнести: высокий уровень групповых посягательств, совершенных в крупных и особо крупных размерах. Так, в Иркутской области только за первое полугодие 1997г. выявлено 27 организованных групп мошенников; межрегиональный характер действий мошенников, совершающих обманные действия в одних регионах, присвоение чужой собственности — в других, а ее сбыт —зачастую в третьих. Например, в Башкортостане деятельность 11 разоблаченных за последние годы организованных преступных групп мошенников носила межрегиональный характер и была тесно связана с общеуголовной преступностью; активное использование подложных или фальсифицированных документов, печатей, штампов, а также созданных лжефирм. По данным проведенного ВНИИ МВД России опроса, таким образом совершается более половины (61%) мошенничеств; использование различных легальных правовых средств (типовые контракты, гарантии, поручительства, векселя), хозяйственных институтов (биржи, коммерческие банки, страховые фирмы) и их возможностей (безналичные расчеты) для последующего достижения преступных целей; быстрое появление новых способов обмана и их адаптация к меняющимся социально-экономическим условиям. Практика привлечения к уголовной ответственности за мошенничество не претерпела существенных изменений, что могло быть связано с изменением диспозиций ряда статей в редакции нового УК РФ 1997г., к тому же этому виду преступлений в меньшей степени свойственна латентность. В этой связи мошенничество можно рассматривать в качестве одного из индикаторов реального состояния экономической преступности.

Продолжающийся высокими темпами рост посягательств на материальные ценности физических и юридических лиц со стороны мошенников и их организованных групп, существенное увеличение доли данного вида преступлений в общей структуре экономической преступности выдвигают борьбу с мошенничеством в число приоритетных направлений деятельности подразделений службы БЭП. При этом важнейшей задачей следует считать выявление готовящихся и совершаемых фактов мошенничества оперативными методами работы. Именно тогда появляется возможность не только пресечь преступление, но и защитить законные интересы собственника. Вместе с тем, как показывает практика, оперативным аппаратам не всегда удается заранее выявить факты мошенничества, лиц или фирмы, обладающими мошенническими признаками, поэтому в рамках данной работы следует также рассмотреть методику раскрытия мошенничества при получении информации о совершенном мошенничестве из заявления потерпевшего. Однако, основой методики выявления и раскрытия любого преступления является его оперативно-розыскная характеристика. Поэтому в первую очередь необходимо рассмотреть современные способы мошенничества в сфере экономики, характеристику личности мошенника. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ Важнейшими элементами оперативно - тактической характеристики мошенничества является способ его совершения - система взаимосвязанных действий по подготовке, осуществлению и сокрытию преступного деяния. Мошенничество совершается всегда открыто для потерпевшего, но связано с введением его в заблуждение относительно тех или иных фактических обстоятельств. При этом обман обнаруживается, как правило, не сразу, а через довольно продолжительный период времени, позволяющий не только полностью завладеть имуществом, но и скрыться или скрыть какие-то важные обстоятельства. Мошенническая группа, выбирая способ преступного завладения имуществом, идет таким путем который наиболее удобен для них и соответствует возможностям группы. Так, наибольшая концентрация фактов коммерческого и финансового мошенничества наблюдается в тех областях, где имитация финансово-хозяйственной деятельности, осуществляемая в целях введения партнера в заблуждение, не требует крупных финансовых затрат и длительного временного периода легальной части действий. В настоящее время это сфера товарного обращения - осуществление сделок на основе договора купли-продажи, когда партнеры, не преследуя долгосрочных целей, ориентируются на получение прямой выгоды от разовой сделки купли-продажи. Это обстоятельство предопределяет возможные недобросовестные действия одной из сторон и, соответственно, повышенный интерес профессиональных мошенников. Мошенники могут дать рекламу в печати о намерении совершить разовую сделку, причем выставляемые условия более выгодны для контрагента, чем обычно при заключении такого рода сделок. Зная этот признак мошенничества, а также обычные условия заключения подобных сделок, оперативный работник может выявить мошенническую рекламу и выйти на мошенническую группу. Практически прекратилось использование подложных авизо, в то же время все большее распространение получают мошеннические операции с векселями.

В связи с ужесточающейся практикой банков в вопросах кредитования наметилась тенденция к снижению проявлений мошенничеств в банковской системе. Подрыв доверия граждан, наученных прошлым опытом массовых обманов, сократил возможности мошенников для получения средств под обещания будущих повышенных процентов или поставок дешевых товаров. Активность мошенников перенацелилась в сферу потребительского рынка, их жертвами становятся юридические лица различных форм собственности. Мошенники могут дать рекламу в печати о намерении совершить разовую сделку, причем выставляемые условия более выгодны для контрагента, чем обычно при заключении такого рода сделок. Основной задачей мошенников является заключение с потенциальной жертвой договора на условиях отсроченного исполнения собственных обязательств. Полученные в кредит товары или денежные средства присваиваются, а встречные обязательства по оплате товаров или их поставке мошенником не выполняются. Имеют место многочисленные факты взяточничества или соучастия в преступных действиях мошенников руководителей и должностных лиц хозяйствующих субъектов. Мотивация таких сговоров либо сходна с той, что имела место при совершении хищений еще в советской торговле в условиях бригадной формы материальной ответственности, либо обусловлена уже новыми экономическими отношениями — желанием уйти от уплаты налогов. Однако в целом для совершения обмана преступникам приходится принимать все более изощренные меры: тщательно подделываются документы, создается видимость успешной деятельности фирмы, всячески завоевывается доверие будущей жертвы, в результате чего даже при проведении проверки не всегда удается выявить готовящийся обман. В той же банковской системе, которая в силу объема денежной массы, обращающейся там, столь привлекательна для преступников, группа мошенников для получения кредита может пойти на значительные материальные, временные и иные затраты. Наиболее часто мошенничество осуществляется при следующих операциях: получение предоплаты или аванса; расчетах аккредитивами; межбанковских расчетах с использованием подложных авизо; розничной торговле и оказании услуг на территории РФ за инвалюту путем использования утраченных либо похищенных платежных инструментов; проведении иных валютных операций; получение ссуд юридическими или физическим лицами; а также проведении лизинговых операций; осуществлении операций по привлечению вкладов небанковскими кредитно- финансовыми учреждениями; сборе уставного капитала и его присвоение одним или несколькими учредителями акционерного общества, либо продаже ценных бумаг на вторичном рынке. Профессионализм мошенников, непрерывно производящих обманные операции, позволяет говорить о типичных для большинства мошеннических операций этапах совершения преступления, включающих: 1. Подготовительный этап: - разработка схемы операции; - подготовка к ее проведению, включающая необходимые организационные и технические мероприятия. 2. Непосредственное осуществление мошенничества: - акт хищения; - сокрытие и присвоение похищенного имущества; - реализация похищенного имущества; - сокрытие преступления.

Андропова, известного своей "жесткой рукой" и выдвинувшегося благодаря активному участию в подавлении Венгерской революции. Одновременно было создано 5-е управление КГБ, специально нацеленное на борьбу с диссидентами и начавшее внедрять свою агентуру в общественные, молодежные, религиозные, научные организации. В этом же году в ходе торжеств по поводу 50-летия Октября Брежнев выдвинул тезис "обострения идеологической борьбы в современных условиях". В 1969Pг. вышло постановление ЦК "О повышении ответственности руководителей органов печати, радио, кинематографии, учреждений культуры и искусства за идеологический уровень публикуемых материалов и произведений". На практике, этим постановлением ужесточалась и без того действующая партийная цензура. И тем не менее оппозиционные движения множились и ширились. Многие сторонники демократических реформ и борьбы за права человека группировались вокруг академика Сахарова. Правда, он всегда выступал противником какой бы то ни было «организации» и сам никогда не входил по принципиальным соображениям ни в какие организованные структуры, но служил как бы знаменем и центром кристаллизации для различных инакомыслящих

1. Борьба с преступностью на современном этапе (актуальные вопросы)

2. Организационные меры повышения экономической эффективности

3. Организационные меры обеспечения безопасности труда

4. Разработка и совершенствование организационной структуры предприятия на примере ООО "Автолайн"

5. Совершенствование организационной структуры ООО "Славия"

6. Совершенствование организационной структуры управления предприятием в рыночной экономике
7. Анализ и совершенствование организационной структуры и структуры управления в СПК "Поиск"
8. Совершенствование организационно-правового обеспечения деятельности медицинского учреждения

9. Совершенствование организационной структуры управления внешнеэкономической деятельностью НПО "Интеграл"

10. Потребительский рынок и потребительское поведение в туризме и индустрии гостеприимства

11. Рыночный механизм потребительского рынка

12. Особенности использования брэндинга на российском потребительском рынке

13. Государственное регулирование в развитии потребительского рынка региона

14. Маркетинговое исследование потребительского рынка

15. Понятие регионального потребительского рынка и факторы, его определяющие

16. Каналы международного распределения товаров на промышленном и потребительском рынках

Мягкий пол универсальный, зеленый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Рулетка для пропуска "Chrome Quadro", с карабином, 80 см.
Квадратная рулетка для бейджей из хромированного металла. С укреплённым металлическим зажимом на обратной стороне. Комбинируется со всеми
508 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 2400 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
444 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Малый бизнес и региональный потребительский рынок

18. Развитие конкурентной среды потребительского рынка муниципального образования

19. Розничные цены на потребительском рынке

20. Проблемы совершенствования борьбы с терроризмом в современных условиях

21. Борьба со взяточничеством: некоторые направления совершенствования уголовной политики

22. Вредители комнатных растений и меры борьбы с ними
23. Болезни и вредители ягодников и меры борьбы с ними
24. Вредители почек и цветков на плодовых культурах. Вирусные болезни семечковых и агротехнические меры борьбы с ними

25. Паразитные и карантинные сорняки и меры борьбы с ними

26. Проектирование севооборотов, система обработки почвы и мер борьбы с сорными растениями в хозяйстве ЗАО племзавод "Семеновский" Медведевского района Республики Марий Эл

27. Проектирование, введение и освоение севооборота, система обработки почвы и мер борьбы с сорными растениями

28. Меры по борьбе с наркотиками

29. Прессование офактуренного лицевого кирпича из красножгущихся глин. Брак при прессовании сырца и меры борьбы с ним

30. Борьба за существование

31. Альбом схем по основам теории радиоэлектронной борьбы

32. Нелегальная миграция в России и методы борьбы с ней

Карточки Первого Года (20 карточек).
Карточки Первого Года – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к месяцу. Нужно просто заполнить карточку
352 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов
Логическая игра "Следопыт, колобок".
Игра предлагает ребенку 48 различных заданий на развитие логики и мышления. Смысл игры заключается в том, что нужно разложить пазлы особым
1104 руб
Раздел: Игры логические

33. Смерть Сталина и борьба в руководстве страны за власть

34. Борьба с международным терроризмом

35. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

36. Сатира на пороки и лица. Журналисты 18 века в борьбе с самодержавием и крепостничеством

37. 1917-й. Борьба альтернатив общественного развития России

38. Борьба за выход России из Первой мировой войны. Брестский мир
39. Борьба Руси и Прибалтики с немецкой, шведской и литовской агрессией в 13 веке
40. Русские в Золотой Орде (положение, следствия, борьба)

41. Социально-политическая борьба в Риме в период кризиса республиканского строя (60-е годы 1 в. до н. э.)

42. Роль казачества и братств Западной Руси в борьбе за православие после Брестской Унии

43. Борьба с компьютерными вирусами

44. Компьютерный файлово-загрузочный полиморфный стелс-вирус ONEHALF 3544, особенности алгоритма и методы борьбы с ним

45. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью (Контрольная)

46. Ответственность за хищения в форме мошенничества

47. Мошенничество (ст.159 УК РФ)

48. SkinHeads - История борьбы

Ящик с ключевым замком, синий.
Размер (ВхШхГ) - 90х240х300 мм. Надежный корпус с удобной ручкой. Съемный лоток из ударопрочного пластика с 9 отделениями. Изготовлен из
1424 руб
Раздел: Прочее
Тортница с защелками.
Колпак тортовницы крепится к дну защелками. Сверху полиэтиленовая ручка, которая при необходимости вытягивается. Все это позволяет
333 руб
Раздел: Хлебницы
Планшетик "Умная сказочка".
Говорящий планшет "Умная сказочка" от бренда "Азбукварик" представляет собой интересный девайс, который поможет малышу
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

49. "Восемь помыслов" и борьба с ними /по творениям св. Аввы Евагрия/

50. История развития Греко-Римской борьбы в Республике Северная Осетия-Алания

51. Совершенствование структуры управления ОАО «Авиаагрегат». Организационный инжиринг ОАО «Авиаагрегат»

52. Инфляция и методы борьбы с ней

53. Причины, формы и методы борьбы с инфляцией

54. Инфляция: причины возникновения и методы борьбы с ней
55. Борьба с голодом в блокадном Ленинграде
56. Михаил Фёдорович.- Борьба с врагами, заселение новых земель

57. Борьба идей в русской политологии XVII века

58. Борьба Руси с монгольским игом, его результаты и последствия

59. Партизанская и подпольная борьба против оккупантов

60. Борьба с иноземными завоевателями

61. Политическая борьба в ходе НЭПа

62. Борьба Кубинского народа против режима Батисты и победа революции 1 января 1959 года

63. Борьба Руси с татарским нашествием

64. Внутрипартийная борьба во второй половине 20-х годов

Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу
Конструктор "Mechanical Kangaroo".
Конструктор для сборки действующей модели «Механический Кенгуру». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Танк с пневмопушкой.
У танка башня поворачивается, пушка поднимается, стреляет снарядами (пульки входят в комплект, 6 штук). Размер: 28x8x10 см. Материал: пластик.
327 руб
Раздел: Танки

65. Из истории борьбы с опиекурением на русском Дальнем Востоке в 1910-1915 гг.

66. Приёмы политической борьбы в середине XVI начале XVII веков в России

67. Начало Вестготского королевства. Борьба с франками

68. Борьба Руси и Прибалтики с немецкой шведской и литовской агрессией в 13 веке

69. Борьба Руси и Прибалтики с немецкой, шведской и литовской агрессией в 13 веке

70. Махатма Ганди - лидер освободительной борьбы в Индии
71. М.Л. Магницкий и его роль в борьбе "православной оппозиции" с Библейским обществом
72. Радиоэлектронная борьба в деятельности флота

73. Компьютерное мошенничество при торговле ценными бумагами с использованием сети Интернет в США

74. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью

75. Возвращение денди: гомосексуализм и борьба культур в постсоветской России

76. Борьба добра и зла в романе Михаила Булгакова

77. «...Мошенничество... Обман... Взятки... Общее безобразие!..»

78. "Толерантность" или "терпимость": о борьбе "красиво" и "понятно"

79. Борьба двух "миров" в поэме Блока "Двенадцать"

80. Борьба есть условие жизни..." В.Г.Белинский. (По одному из произведений русской литературы. — В.В.Липатов)

Снежкобластер "Тройной".
Снежкобластеры спасут вас от замерзших рук и мокрых перчаток! Для настоящих лидеров зимних баталий в нашем арсенале есть тройной
1585 руб
Раздел: Прочее
Набор маркеров для доски, 4 штуки.
Высококачественные маркеры для белой маркерной доски. Не высыхают с открытым колпачком в течение нескольких дней. 4 цвета. С круглым
401 руб
Раздел: Для досок
Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское

81. Конкурентная борьба и основные методы изучения фирм-конкурентов

82. Некоторые аспекты борьбы с внутрибольничными инфекциями

83. Методы борьбы с курением

84. Способы борьбы с наркотической зависимостью

85. Борьба с наркобизнесом в Кыргызстане

86. Новые методы конкурентной борьбы на мировом рынке
87. Борьба интересов
88. Интриги и закулисная борьба в рабочем коллективе

89. Значение развития нанотехнологий в России для борьбы с международным терроризмом

90. Борьба с внутренними обстоятельствами за высокую работоспособность

91. Борьба за власть в СССР

92. Борьба за власть в СССР

93. Роль органов государственной безопасности во внутрипартийной борьбе 1920-30-х гг.

94. Типичные следственные ситуации и следственные версии начального этапа расследования мошенничеств

95. Политика борьбы с преступностью и уголовное право в изменяющейся Европе

96. Деятельность налоговой полиции по борьбе с налоговыми правонарушениями (на материалах УФСПП РФ)

Мельница для специй AK-7112K "Alpenkok", 16 см.
Размеры: Ø5х16 см. Корпус из дерева и акрила. Цвет: бежевый. Механизм мельницы с керамическими жерновами. Не впитывает влагу и запахи.
341 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный календарь "Мой первый календарь".
С помощью этого магнитного календаря ваш ребенок научится внимательно наблюдать за окружающим его миром, познакомится с природными
569 руб
Раздел: Игры на магнитах

97. Юридические аспекты политической борьбы в Англии начала XVII века

98. Борьба интересов

99. Борьба с тенью


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.