Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте za4eti.ru

Охрана правопорядка Охрана правопорядка     Криминалистика и криминология Криминалистика и криминология

Построение, разработка версий и планирование расследования

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

4.Построение, разработка версий и планирование расследования. Планирование расследования фактов мошенничетсва основывается на изучении преступной деятельности в материальных изменениях и в мыслен- ных образа, положенных в основу выдвигаемых версий. Версии основываются,в часности, на фактических данных исследуемо- го события, на знании базовой криминалистической характеристики мошен- ничества, а также на личном и коллективном опыте сотрудников, обладаю- щих необходимыми знаниями о расследовании этого вида преступной дея- тельности. Наряду с общими версиями, касающимися всех сторон изучаемого со- бытия, выдвигают частные, которые,в основном, касаются двух аспектов: либо субъекта мошеннических дейсвтий, либо способа их совершения,дру- гие элементы криминалистической характеристики(например, время,мес- то,объект преступного посягательства), какправило, известны на момент возбуждения уголовного дела. При выдвижении версий учитывают как типичные формы развития этой деятельности, так и специфичные, присушие только расследуемому собы- тию.Типичные варианты хищений путем мошенничества достаточно хорошо обобщены ученными и излагаются в учебниках, учебных и спрвочных посо- биях. Специфичные же особенности данного вида преступной деятельност, естественно, невозможно учесть ни в каких рекомендациях вследствие их бесконечного разнообразия, поэтому они изучаются оперуполномоченными, следователями и в каждой конкретной ситуации сравниваются с базовыми криминалистическими характеристиками мошенничества, основанных на ти- пичных проявлениях этого вида преступлений. На основании типичных и специфичных черт деяния строят ретроспек- тивную модель преступной деятельности и на этом основании прогнозируют будущую деятельность по раскрытию этого деяния, основываясь на реаль- ном наличии сил и средств, которые возможно привлечь для этой цели. Сущность разработки и проверки версий при расследовании мошенни- чества заключается,во-первых, в выведении из версии следствий, и во-вторых, в оценке обнаруженных фактов. Деятельность субъекта доказывания направлена на определение объ- ективных связей, зависимостей между отдельными фактами, явлениями и ,как правило, строится посхеме:"если то.следовательно.".Например, в случае обнаружения признаков мошенничества,где субъект предъявил до- веренность какой-либо фирмы, возможно предположить, что если субъект имеет доступ к оформлению документов этой фирмы,следовательно он или действительно сотрудничает или сотрудничал в прошлом с этой организа- цией,либо пользуется доверенностью, оформленной в связи с каким-либо разовым поручением этой структуры.Проверяя эти предположения, субъект доказывания вновь строит версии подобного рода,но уже на более новом качественном уровне.В вышеприведенном примере это может быть проверка лиц, когда-либо ранее полушавших доверенности интересующей следствие фирмы. Как видно, версии о механизме мошеннических действий характеризу- ются множественностью,Причем, чем меньшим объемом информации распола- гает субъект деятельности по выявлению и раскрытию преступлений,на первоначальном этапе,тем больше версий могут предположительно объяс- нить суть происшедшего.В

мевте с тем, необходимо уяснить следующее по- ложение.Версии выдвигаются на протяжении всего расследования, посколь- ку в его ходе оперуполномоченный,следователь добывает все новые и но- вые факты, не только отвечающие на поставленные вопросы, но и застав- ляющие вывигать новые гипотезы объяснения какого-либо события.Например изучение вопроса о происхождении доверенности в руках у мошенника, ко- торую он использовал для получения определенных материальных ценностей или наличных денег в государственном предприятии, нередко позволяет сделать вывод о соучастии в мошеннических действиях ответственного сотрудника фирмы и это становится основанием для выдвижения и проверки предположения о преступной деятельности этого сотрудника. Более того, версии часто строят и после направления уголовного дела в суд. Например, лицо, привлеченное к уоголовной ответственности надежно укрыло присвоенные ценности и причиненный ущерб до его осужде- ния за рассматриваемое преступление возместить не удалось.Поэтому оп- равданы усилия по построению и проверки версий, касающейся использова- ния этих материальных ценностей либо самим мошенником после отбытия наказания, либо его соучастникоми или родственниками. Однако, необходимо заметить, что и в этих и в других случаях вер- сии должны опираться на реальные факты и быть конкретными. В противном случае их проверка практически невозможна. На основании разработанных версий осуществляется планирование раскрытия мошеннических действий, которое является условием целенап- равленной деятельности субъекта доказывания и средством научной орга- низации труда. Формальная сторона планирования расследования мошенничества не отличается от подобные мероприятий, производимых при расследовании других видов преступлений. Поэтому в настоящей работе технические ас- пекты планирования рассматриваться не будут. Особенности производства первоначальных оперативных и следственных действий, а также этих дейс- твий на последующем этапе будут рассмотрены в следующем параграфе, ка- сающемся практических аспектов деятельности субъекта деятельности по авявлению и раскрытию преступлений в различных ситуациях при расследо- вании мошенничества. 5. Особенности тактики первоначальных и последующих оперативных и следственных действий. Характер и последовательность первоначальных оперативных и следс- твенных действий зависят от следственной ситуации, которая сложилась на данный момент расследования. При подстверждении первичных сведений о признаках мошенничества, как правило, возбуждается уголовное дело, которое может быть принято к расследованию как самим оперативным ра- ботником, так и передано в следственное подразделение для производства предварительного следствия. Ситуации при расследовании мошенничества столь же разнообразны, как и вся человеческая деятельность, однако их можно разделить на два основных вида: 1.Ситуация, характеризующаяся непосредственным обнаружением опе- ративным работником признаков хищения путем мошенничества (например, при задержании мошенника с поличным); 2. Ситуация,основанная на легализации оперативных данных оперу- полномоченного ОБЭП, длительное наблюдавшего за развитием криминально- го контакта между мошенником и государственным служащим; 3.С

итуация, возникающая при непосредственном обращении в правоох- ранительные органы представителя учреждения,организации, считающего, что в отношении вверенного ему имущества были совершены мошеннические действия. В зависимости от сложившейся ситуации оперативный работник изби- рает тот или иной вариант поведения.Так, при наличном обнаружении признаков хищения,оперативный работник находится, образно говоря, в выиграшном положении,поскольку противодействие, которое может быть на него оказано в связи с раскрытием преступления, удаляется во времени и сотрудник органов внутренних дел пользуется большим выбором способов и приемов, направленных на исследование данного события. Чаще всего в подобных ситуациях оперативный работник принимает меры к фиксации следов преступной деятельности и,в первую очередь, материальных следов.Это касается как самого предмета мошеннической де- ятельности(например, изъятие перепроданного товара), так и соответс- твующих документов, подтверждающих факт незаконности приобретения объ- екта (допустим, товарно-транспортные накладные, квитанции, справки, доверенности, чеки и т.п.).Все изъятые источники сведений о преступной деятельности должны быть тщательно изучены с позиции определения их происхождения, возможных следов материального или интелектуального подлога, а также субъектов, причастных к их изготовлению или похищению. На основании полученных в ходе изучения источников доказательст- венной информации сведений, определяют дальнейшее направление рассле- дования.Результативной является встречная проверка документов в том учреждении, из которого похищены материальные ценности.Например, изу- чают договор и представленные мошенником документы( в случае хищения путем мошенничества из предприятия), документы, свидетельствующие о начислении завышенной суммы пенсии в отделе социального обеспечения, документы о несчастном случае (пожаре, автоаварии, нанесении телесных повреждений и т.п.) при получении страховой суммы. Этап первоначальных следственных и оперативных действий отличает- ся от этапа проверочных действий тем, что все изученные документы, объекты, несущие потенциальнуюё информацию о событии преступления, как правило, изымаются в подлинниках и приобщаются к первоначальному мате- риалу. Эти изъятия нередко оформляются путем составления актов, в испол- нении которых, помимо оперативного работника и заинтересованных лиц (представителей учреждения, предприятия или задержанного с поличным субъекта) принимают участие и понятые, которые удостоверяют факт вов- лечение определенного объекта в сферу деятельности правоохранительных органов. Подобные акты в последствии свидетельствуют о достоверности и объективности содержащихся в них сведений. Помимо работы с материальными объектами принимаются меры к обна- ружению и фиксации сведений, содержащихся в мысленных образах лиц, имеющих отношение к расследуемому событию. С этой целью первоначально выясняется круг лиц, которые возможно распологают сведениями о проис- шедшем событии. Это достигается при изучении изъятых документов, при ознакомлении с деятельностью конкретных учреждений, организаций и т.п

В этом разделе рассматривались вопросы накопления информации и ее обработки в регистрационных подразделениях правоохранительных органов и использования данной информации. В раздел «Криминалистическая тактика», помимо научных положений и тактики определенных следственных действий, включались другие подразделы: криминалистическая версия и планирование расследования; взаимодействие следователя с другими подразделениями при расследовании преступлений и др. Эти вопросы практически не имеют отношения к криминалистической тактике. Они относятся к расследованию и носят организационный характер в работе следователей. Раздел «Организация раскрытия преступлений» имеет свой предмет, он отличается от предмета других разделов криминалистики, частью которой данный раздел является; при помощи научных положений и рекомендаций, заложенных в его основу, решает вопросы, отличающиеся от вопросов, которые возникают в разделах криминалистической техники, тактики, методики. Следователь в процессе своей деятельности при проведении следственных действий, носящих организационный характер, должен хорошо знать и уметь применять на практике технические достижения современной криминалистики

1. Следственные версии и планирование расследования

2. Следственные версии и планирование расследования

3. Версии и планирование расследования преступлений

4. Криминалистические версии и планирование расследования

5. Планирование расследования многоэпизодных уголовных дел

6. Осмотр места происшествия как следственное действие при расследовании краж
7. Принципы планирования расследования
8. Расследование мошенничества в сфере долевого строительства

9. Тактические особенности проведения следственных действий при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними

10. Разработка основных принципов бизнес-планирования предприятия

11. Разработка сетевой версии программы подбора сечений стержневой конструкции

12. Личность Греча Н.И. в отечественной журналистике XIX века (на материалах электронных версий печатных изданий XIX века)

13. Операционная система MS DOS. Обзор версий MS DOS. Основные составные части MS DOS. Начальная загрузка MS DOS

14. Роль следственных ситуаций в организации раскрытия и расследования преступлений

15. Планирование и разработка PR - кампании

16. Монголо-татарское иго. Версия математиков А. Фоменко и Г. Носовского

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов
Часы шахматные.
Механизм: механический кварцевый. Материал: пластик. Размеры: 18 x 11,3 x 5,6 см.
2023 руб
Раздел: Прочее

17. Четвертий Універсал

18. Поняття криміналістичної версії

19. Поэтическая версия революции в поэме А. А. Блока «Двенадцать»

20. Версии предательства Иуды

21. Разработка управленческого решения в оперативном планировании основного производства

22. Корабельный устав ВМФ, Строевой устав ВС РФ, Дисциплинарный устав ВС РФ, Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ, Устав внутренней службы ВС РФ - полные электронные версии
23. Версии и системные требования для работы с CorelDraw
24. Роль следственных ситуаций в организации раскрытия и расследования преступлений.

25. Моделирование в структуре ситуационного подхода в криминалистике и следственной практике

26. Версия унификации и усовершенствования азерлийских национальных фамилий в Азербайджане

27. Сетевые возможности Windows 9X по версиям. Основные сетевые программы и их назначение

28. Проголошення УНР. IV Універсал Центральної Ради

29. Версії та припущення вбивства Кеннеді

30. Разработка комплекса маркетинга для продвижения платной медицинской услуги УЗИ в условиях "Центра планирования семьи"

31. Разработка предварительных данных для бизнес-планирования по созданию автосервисного предприятия

32. Управление качеством в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9000 версии 1994 года

Набор "Грибочки".
Игра используется в качестве пособия в предметной деятельности. В комплект входит деревянная платформа и 15 грибочков разной формы и
571 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Набор первоклассника, для мальчиков, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Коврик массажный "Микс ежики" от 5 лет.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики

33. Социальная теория К. Маркса и русский марксизм: легальный марксизм, марксизм Г.В. Плеханова и марксизм В.И. Ленина как различные версии в интерпретации марксистского идейного наследия

34. Разработка проекта зоны кратковременного отдыха

35. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

36. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

37. Планирование повседневной деятельности воинской части

38. Организация и планирование защиты больных и медперсонала при различных очагах поражения чрезвычайных ситуаций
39. Разработка плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий на АЗС
40. Разработка региональной справочной общегеографической карты Смоленской области для Атласа Центра РФ

41. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы

42. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)

43. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

44. Правовой режим земель, предоставленных для разработки недр

45. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"

46. Планирование семьи и репродуктивное здоровье

47. Финансовое планирование и прогнозирование лизинговых платежей

48. Разработка технологии по изготовлению книжного издания по искусству

Детская горка, цвет: красный/желтый, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки
Магнитная игра для путешествий "Волшебный лес".
Уникальная логическая игра-головоломка для отличного времяпрепровождения и тренировки ума. Имеет компактное игровое поле с магнитными
530 руб
Раздел: Игры на магнитах
Папка для тетрадей "Кошечка", А4.
Папка для тетрадей формата A4, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
359 руб
Раздел: Папки для тетрадей

49. Разработка женского летнего костюма "ВАСАБИ"

50. Разработка программы для расчета финансовых показателей, используемых в составлении бизнес-плана на языке Visual Basic

51. Разработка АИС по учету складских операций и реализации продукции на предприятии

52. Проектирование и разработка сетевых броузеров на основе теоретико-графовых моделей

53. Разработка и создание СКС на базе сетей Ethernet при подключении пользователей жилого дома к глобальной сети INTERNET

54. Разработка технологии ремонта, модернизации сервера с двумя процессорами Pentium
55. Разработка локальной вычислительной сети
56. Разработка контроллера для мониторинга и оценки качества обслуживания сети пользователей

57. Разработка компьютерного клуба

58. Разработка вычислительного устройства

59. Разработка АРМ на основе персонального компьютера для дома

60. Разработка аппарата измерения торцевого биения

61. Перспективы развития компьютерной техники (новейшие разработки 2005г.)

62. Разработка информационно-справочной системы "Сводка погоды" /Prolog/

63. Разработка информационно-справочной системы "Картотека ГАИ" /Prolog/

64. Разработка командного процессора, реализующего команды dir и mkdir на ассемблере

Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 300 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
695 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 33 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1299 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Домик игровой.
Игрушка из пластмассы. Предназначена для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас
9084 руб
Раздел: Домики и комплексы

65. Разработка информационно-справочной системы "Каталог строительных объектов" /Prolog/

66. Разработка информационно-справочной системы "Товар на складе" /Prolog/

67. Полная параллельная поддержка для систем планирования, основанных на случаях

68. Экспертные системы. Классификация экспертных систем. Разработка простейшей экспертной системы

69. Разработка алгоритмов и программ выполнения операций над последовательными и связанными представлениями структур данных

70. Разработка системного программного обеспечения
71. Разработка синтаксического распознавателя вычисляемого оператора перехода языка FORTRAN
72. Разработка ПО "Правила Дорожного Движения"

73. Разработка системы управления работой коммерческой компании

74. Разработка информационно-справочной системы

75. Создание автоматизированной системы расчета трудоемкости разработки и сопровождения программных средств

76. Проектирование и разработка баз и банков данных

77. Разработка и анализ перспектив развития предприятия

78. Разработка информационно-справочной системы "Технический паспорт автомобиля"

79. Разработка программного обеспечения для оптимизации показателей надежности радиоэлектронных систем

80. Разработка системы по сбору информации о доходах физических лиц для формирования налоговых документов и отчетности для налоговой службы по объединению Сургутгазпром

Велосипед трехколесный Moby Kids "Leader 360°. AIR Car", с разворотным сиденьем, цвет:.
Детский трёхколёсный велосипед премиум-класса "Leader 360° 12x10 AIR Car" от торговой марки Moby Kids. Эта модель
7324 руб
Раздел: Трехколесные
Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки

81. Разработка программного обеспечения решения нелинейных уравнений

82. Разработка информационно-справочной системы "Зарплата по НИР"

83. Разработка программы на Ассемблере

84. Разработка базы данных, отражающей учет успеваемости студентов

85. Разработка лабораторного практикума "Создание тестирующей программы"

86. Разработка проекта ИВС для управления файловыми ресурсами и ресурсами печати в сетях под управлением Win2000
87. Разработка базы данных
88. Разработка программы расчета определенного интеграла по формуле Буля по схеме двойного пересчета с заданной точностью

89. Разработка альтернативных моделей предметной области в виде многоуровневых контекстных диаграмм

90. Разработка справочно-информационной системы «Детский сад» в среде СУБД

91. Разработка базы данных для объекта автоматизации: гомеопатическая аптека

92. Разработка приложений на языке VBA в среде MS EXCEL по обработке данных для заданных объектов

93. Cреда разработки visual basic

94. Разработка системы задач (алгоритмы-программы) по дискретной математике

95. Разработка программы рисования линий с помощью мыши

96. Финансовый контроль и планирование с помощью Excel

Органический солнцезащитный крем Mommy care для тела, 100 мл, арт. MC_1115.
Органический солнцезащитный крем для тела идеален даже для городских условий, а такие натуральные компоненты, как ромашка, кунжутное
1140 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Гирлянда электрическая, 1200 см (белая).
Гирлянда состоит из белых мини ламп, которые будут мигать в 8 режимах. Питание от бытовой электросети 220 В. Длина гирлянды: 1200
472 руб
Раздел: Гирлянды с мини-лампами
Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография

97. Разработка САППР вакуумных систем на начальных этапах проектирования

98. Разработка конвертора из текстового формата nroff в гипертекстовый формат HTML

99. Разработка цикла лабораторных работ по основам работы в WINDOWS 2000


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.